Ekobrott i Spanien: Åtta åtalas för bedrägerier

Ekobrott i Spanien: Åtta åtalas för omfattande bedrägerier

Åtta personer har åtalats vid Södertälje tingsrätt för grov ekonomisk brottslighet kopplad till påstådda fastighetsaffärer i Spanien. De åtalade har enligt åtalet lurat privatpersoner att investera eller låna ut pengar till olika affärsupplägg, främst inom fastighetssektorn. Totalt har 43 målsäganden drabbats av ekonomisk skada om cirka 60 miljoner kronor.

Brottsupplägg och åtal

Brottsupplägget har beskrivits som ett klassiskt pyramidspel där insättningar från nya investerare använts för att betala ut räntekostnader till befintliga investerare. Veronica Närfors, förundersökningsledare och statsåklagare vid Ekobrottsmyndigheten, förklarar att upplägget har varit systematiskt och omfattande.

Två av de åtalade har varit häktade sedan januari 2025, efter att ha gripits i Sverige respektive Spanien. Dessa huvudmän åtalas för grova bedrägerier och grova bokföringsbrott. Ytterligare två personer åtalas för grovt penningtvättsbrott och grova bokföringsbrott, medan de resterande fyra åtalade har tagit emot pengar på sina privata konton eller varit ställföreträdare för bolag som använts i brottsupplägget.

Ekonomiska konsekvenser och förverkanden

Åklagaren yrkar på förverkanden från huvudmännen på 11 miljoner kronor i värdeförverkande samt 14,5 miljoner kronor i banktillgodohavanden både i Sverige och utomlands. Dessutom yrkas förverkande av kontanter, klockor, smycken, väskor, telefoner, datorer och bilar till ett sammanlagt värde av cirka 5,5 miljoner kronor. Från övriga tilltalade yrkas sammanlagt 1,2 miljoner kronor i banktillgodohavanden och 900 000 kronor i värdeförverkande.

Rättsliga åtgärder och framtida förhandlingar

Förutom de ekonomiska förverkandena yrkar åklagaren på näringsförbud för fem av de åtalade samt företagsbot om sammanlagt 15 miljoner kronor från tre olika bolag. Huvudförhandlingen är planerad att påbörjas den 3 oktober i Attunda tingsrätt.

Ekobrottsmyndighetens roll

Ekobrottsmyndigheten arbetar aktivt för att upptäcka, avbryta och lagföra ekonomiska brott. Myndigheten betonar vikten av internationellt samarbete och samverkan med andra myndigheter för att effektivt bekämpa ekonomisk brottslighet.

FAQ

• Vad handlar åtalet om? Åtalet gäller grov ekonomisk brottslighet kopplad till påstådda fastighetsaffärer i Spanien.
• Hur många personer är åtalade? Åtta personer har åtalats.
• Vilka är de ekonomiska konsekvenserna? De drabbade har lidit ekonomisk skada om cirka 60 miljoner kronor, och åklagaren yrkar på förverkanden av tillgångar till ett betydande värde.
• När börjar huvudförhandlingen? Huvudförhandlingen är planerad att starta den 3 oktober i Attunda tingsrätt.