Kriminella nätverk och penningtvätt i Europa
Kategori
Kriminella nätverk och penningtvätt: En växande utmaning i Europa
Penningtvättens omfattning i Europa
Enligt en rapport från Institutet Mot Mutor (IMM) använder 70 procent av de kriminella nätverken inom EU grundläggande penningtvättstekniker. Dessutom använder 60 procent av dessa nätverk olika korrupta metoder för att dölja sina olagliga aktiviteter. Denna oroande statistik belyser den utbredda användningen av penningtvätt bland kriminella organisationer i Europa.
Sveriges roll i den globala penningtvätten
Europa står för en fjärdedel av den globala penningtvätten, och Sverige är inget undantag. Enligt en rapport från Nasdaq Verafin uppgick penningtvätten i Sverige under 2023 till 15,3 miljarder dollar, vilket motsvarar cirka 150 miljarder kronor. Detta belopp utgjorde 2,51 procent av Sveriges BNP det året, vilket visar på den betydande ekonomiska påverkan penningtvätt har på landet.
Ökande trend av penningtvättsbrott
IMM:s rapport, “Från smutsiga till rena flöden – En introduktion till penningtvätt”, visar att det sker en ökning av både anmälda penningtvättsbrott och lagföringsbeslut i Sverige. Denna trend har varit tydlig under de senaste åren och indikerar en växande medvetenhet och åtgärder mot penningtvätt i landet.
Utsatta branscher och yrkeskategorier
Rapporten från IMM pekar på att flera branscher och yrkeskategorier i Sverige är särskilt utsatta för penningtvätt. Bland dessa finns fastighetsbranschen, jurister och advokater, banker och växlingskontor. Dessa sektorer är ofta måltavlor för kriminella nätverk som söker sätt att tvätta sina olagliga intäkter.
Kriminella nätverk och företagsstrukturer
En oroande utveckling som rapporten belyser är att kriminella aktörer i allt högre grad använder legala företagsstrukturer för sina brottsliga upplägg. Drygt 80 procent av de kriminella nätverken inom EU använder företag som brottsverktyg för att dölja sin verksamhet från myndigheter och rättsväsendet. Detta gör det svårare för myndigheter att spåra och bekämpa penningtvätt.
IMM:s mål och framtida arbete
Parul Sharma, generalsekreterare på IMM, betonar vikten av rapporten som ett verktyg för lärande och kompetenshöjning. “Vi på IMM vill att denna rapport ska vara lärande, kompetenshöjande och uppmärksamma det samband som existerar mellan penningtvätt och korruption och samtidigt ge en gedigen introduktion till detta samhällsskadliga ämne”, säger Sharma. IMM strävar efter att öka medvetenheten och kunskapen om penningtvätt för att bättre kunna bekämpa denna typ av brottslighet.
Läs mer här
