Intergiro förlorar tillståndet efter penningtvättsbrister

Intergiro förlorar tillståndet: Allvarliga penningtvättsbrister avslöjade

Finansinspektionens beslut

Finansinspektionen (FI) har beslutat att återkalla tillståndet för Intergiro Intl AB på grund av allvarliga brister i bolagets arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Beslutet innebär att Intergiro måste avveckla sin verksamhet senast den 19 september 2025. FI:s beslut omfattar bolagets rätt att ge ut elektroniska pengar och erbjuda vissa betaltjänster, såsom kontobaserade betalningar och kortbetalningar.

Grova brister i penningtvättsarbetet

Enligt FI har Intergiro misslyckats med att genomföra tillräckliga riskbedömningar och kundkännedomsåtgärder, vilket har skapat en hög risk för att deras tjänster kan ha utnyttjats för penningtvätt och finansiering av terrorism. “Intergiro har haft allvarliga brister i sitt arbete med att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. Det har inneburit en uppenbar risk för att kriminella har kunnat utnyttja Intergiro för att tvätta brottsvinster. Det är mycket allvarligt och därför återkallar vi Intergiros tillstånd”, säger Malin Alpen, områdeschef för betalningar på FI, i ett pressmeddelande.

Rapporteringsbrister till polisen

FI har också påpekat att Intergiro haft stora brister i rapporteringen av misstänkta transaktioner till polisen. Viktig information har ofta utelämnats eller rapporterats med betydande dröjsmål, vilket sannolikt har försämrat förutsättningarna för brottsbekämpande myndigheter att utreda misstänkt brottslighet och säkra tillgångar som kan härröra från brottsvinster.

Ekobrottslingar i ledningen

Redan i april rapporterade Dagens PS om att personer med kriminell bakgrund fanns i Intergiros ledning och ägarkrets. SVT:s Uppdrag granskning avslöjade att flera nyckelpersoner bakom bolaget var dömda för grova brott, inklusive bokföringsbrott och skattebrott. Bland dessa fanns Thomas Jisander, tidigare dömd som en av huvudmännen i Trustorhärvan, och Jörgen Petersson, dömd för bokföringsbrott.

Framtiden för Intergiro

Intergiro måste nu avveckla sin tillståndspliktiga verksamhet och kunder med frågor om hur beslutet påverkar dem hänvisas till bolaget. Pengar som finns i kunders elektroniska plånböcker ska vara skyddade och hålls avskilda hos ett kreditinstitut.

Sammanfattning

Finansinspektionens beslut att återkalla Intergiros tillstånd är ett resultat av allvarliga brister i bolagets arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Med kopplingar till kända ekobrottslingar och bristande rapportering till polisen, har Intergiro blivit en risk för det finansiella systemet. Nu måste bolaget avveckla sin verksamhet och säkerställa att kundernas pengar är skyddade.

Läs mer här