Amerikansk utredning: Swedbank frias från penningtvättsanklagelser
Den långdragna penningtvättshärvan kring Swedbank har tagit en ny vändning. Efter flera års granskning har det amerikanska justitiedepartementet nu beslutat att lägga ner sin utredning av Swedbanks verksamhet i Baltikum – utan att vidta några åtgärder. Detta meddelade banken i ett pressmeddelande, vilket markerar ett viktigt steg mot att lägga de historiska problemen bakom sig. Amerikansk utredning av Swedbank läggs ner.
Fokus på penningtvätt
Penningtvättsanklagelserna mot Swedbank har varit en följetong i både svensk och internationell media. Utredningarna har kretsat kring misstankar om att banken inte gjort tillräckligt för att stoppa misstänkt kapital från att tvättas genom dess baltiska verksamhet. Vice vd Tomas Hedberg kommenterar: ”Med denna information lägger vi ännu en utredning kring historiska tillkortakommanden bakom oss.”
Amerikanska myndigheter avslutar granskning
Det amerikanska justitiedepartementets beslut att avsluta utredningen innebär att Swedbank undviker potentiellt kännbara sanktioner från USA. Tidigare har även den amerikanska finansinspektionen SEC valt att lägga ner sin egen utredning utan åtgärd. Analytikern Mark Elving Naur från Danske Bank har tidigare beskrivit justitiedepartementets granskning som det största hotet mot Swedbank. Swedbank kan pusta ut – miljardböter uteblir.
Utredning pågår fortfarande i New York
Trots att två stora amerikanska myndigheter nu avslutat sina utredningar är Swedbank inte helt ur farozonen. Department of Financial Services (DFS) i New York fortsätter sin egen granskning av banken. Det återstår att se om även denna utredning kommer att läggas ner eller om den leder till några åtgärder.
Bakgrund: Swedbanks penningtvättsskandal
Swedbank har under flera år varit föremål för omfattande utredningar, både i Sverige och internationellt, efter avslöjanden om misstänkt penningtvätt i Baltikum. Skandalen har lett till stora rubriker, avgångar på ledningsnivå och rättsliga processer. Bland annat har tidigare vd Birgitte Bonnesen fått en ny huvudförhandling i Högsta domstolen, men inget nytt förhör kommer att hållas.
Vad händer nu?
Att de amerikanska utredningarna nu avslutas utan åtgärd är en lättnad för Swedbank, men banken är fortsatt under lupp. Hur DFS i New York väljer att gå vidare kan bli avgörande för bankens framtida rykte och ekonomi. Amerikansk utredning mot Swedbank läggs ner.
Faq om amerikansk utredning Swedbank
Varför utreddes Swedbank av amerikanska myndigheter?
Swedbank granskades för misstänkt penningtvätt i sin baltiska verksamhet, vilket väckte oro hos både svenska och amerikanska myndigheter.
Vad innebär det att utredningen läggs ner?
Det betyder att det amerikanska justitiedepartementet inte kommer att vidta några åtgärder mot Swedbank efter sin granskning.
Är Swedbank helt friad nu?
Nej, även om två amerikanska myndigheter avslutat sina utredningar pågår fortfarande en granskning av Department of Financial Services i New York.
Hur påverkar detta Swedbanks framtid?
Att slippa amerikanska sanktioner är positivt för banken, men den pågående utredningen i New York kan fortfarande få konsekvenser.
