Wise utreds för penningtvätt – kopplingar till kriminella gäng
Det Londonnoterade betalbolaget Wise, grundat 2011 av Kristo Käärmann och Taavet Hinrikus, är under utredning för penningtvättsbrott, enligt rapporter från DN. Tillsammans med tio europeiska medier i grävnätverket European Investigative Collaborations (EIC) avslöjas att Wise, en populär tjänst för gränsöverskridande betalningar, nu står i fokus för allvarliga anklagelser.
Enligt uppgifter har över 2000 miljarder kronor passerat genom Wise system bara under det senaste året. Trots sin marknadsföring som en snabb och enkel lösning för internationella betalningar, används tjänsten också av gängkriminella. Wise är involverat i hundratals brottsutredningar, där misstänkta transaktioner uppgår till över fem miljarder kronor. I Sverige är Wise kopplat till cirka 30 brottsutredningar, som rör storskalig narkotikahandel, penningtvätt och mord. Nu utreds bolaget för att ha utnyttjats av kriminella, där konton och transaktioner i Wise kopplas till svenska brott och omfattande narkotikahandel, enligt Breakit.
Åklagaren Sanna Nesser beskriver situationen som en ”penningtvättsfabrik” och betonar att detta är ett av de största ärendena som Ekobrottsmyndigheten har hanterat. Wise har svarat på anklagelserna genom att påpeka att de tar bekämpningen av finansiell brottslighet på största allvar och att de samarbetar med åklagarmyndigheten i Bryssel, där bolaget har sitt säte.
FAQ om Wise penningtvätt
Kan polisen spåra Revolut?
Ja, polisen kan spåra transaktioner genom Revolut, liksom med andra finansiella tjänster. Det krävs dock ofta samarbete med företaget för att få tillgång till nödvändig information.
När misstänker banken penningtvätt?
Banker misstänker penningtvätt när de upptäcker ovanliga eller misstänksamma transaktioner, som stora belopp utan tydlig affärsmässig grund. Det kan också handla om återkommande transaktioner från konton kopplade till kända kriminella aktiviteter.
Hur mycket pengar är grov penningtvätt?
Grov penningtvätt involverar vanligtvis betydande belopp, ofta i miljonbelopp, och kan omfatta transaktioner som överstiger flera hundra tusen kronor. Det handlar om att dölja ursprunget av pengar som kommer från brottslig verksamhet.
Jag har fått ett brev från Swedbank om penningtvätt. Vad handlar det om?
Om du har fått ett brev från Swedbank angående penningtvätt kan det innebära att banken har identifierat misstänksamma transaktioner kopplade till ditt konto. Det är viktigt att kontakta banken för att få mer information och klargöra situationen.
