Den senaste tiden har sanktionsbrott blivit ett allt hetare ämne, särskilt i samband med Rysslands invasion av Ukraina. Nu har SEB, en av Sveriges största banker, slagit larm om misstänkta transaktioner som kan ha koppling till försök att kringgå sanktionerna mot Ryssland. Enligt Polismyndigheten kan sanktionsbrott leda till allvarliga rättsliga konsekvenser.
Stora summor från Gazprom-topps konto
Det var när cirka 60 miljoner kronor fördes över till ett svenskt konto som SEB reagerade. Pengarna härstammar från Olga Pavlova, tidigare vice ordförande i den ryska statliga oljejätten Gazprom. Hon har genomfört flera stora överföringar till två släktingar, båda ryska medborgare men bosatta i Stockholm.
Släktingarna nekar till brott
De två släktingarna, som tagit emot pengarna, förnekar att de gjort något olagligt. Istället har de valt att stämma SEB, då de anser att banken inte har rätt att avsluta deras kundrelation på grund av misstankarna. Fallet har därmed tagit en juridisk vändning och kan komma att prövas i svensk domstol.
Gazproms roll i konflikten
Gazprom har länge varit en central aktör i den ryska ekonomin och anses spela en avgörande roll för Rysslands krig mot Ukraina. Därför är transaktioner med koppling till bolaget särskilt känsliga och noggrant övervakade av både banker och myndigheter. Enligt regeringen är Sverige bundet av ett fyrtiotal sanktionsregimer som syftar till att begränsa Rysslands ekonomiska möjligheter.
Bankernas ansvar vid sanktionsbrott
Banker som SEB har ett stort ansvar att upptäcka och rapportera misstänkta transaktioner, särskilt när det gäller sanktionsbrott. Om en bank misstänker att dess tjänster används för att kringgå internationella sanktioner måste den agera snabbt för att förhindra penningtvätt och andra brott. En ny svensk lag om internationella sanktioner, som beskrivs av ISP, har nyligen trätt i kraft för att stärka dessa åtgärder.
Vad händer nu?
Utredningen kring de misstänkta sanktionsbrotten pågår fortfarande. Samtidigt fortsätter diskussionen om hur banker bäst kan skydda sig mot att utnyttjas för olagliga syften, särskilt i tider av internationella konflikter och hårda sanktioner. SKF:s brott mot EU-sanktioner, som rapporterats av Finanstidning, visar hur viktigt det är att företag och banker följer de internationella reglerna.
Faq om sanktionsbrott
Vad är ett sanktionsbrott?
Ett sanktionsbrott innebär att någon bryter mot internationella eller nationella sanktioner, till exempel genom att föra över pengar till eller från personer eller företag som är föremål för sanktioner.
Varför är Gazprom särskilt övervakade?
Gazprom är en statlig rysk energijätte som anses ha stor betydelse för Rysslands ekonomi och krigsföring, vilket gör att transaktioner kopplade till bolaget granskas extra noga.
Vad kan hända om en bank misstänker sanktionsbrott?
Banken måste rapportera misstanken till myndigheterna och kan frysa konton eller avsluta kundrelationer för att förhindra vidare brott.
Kan kunder stämma banken om de blir avstängda?
Ja, om en kund anser att banken agerat felaktigt kan de välja att gå till domstol för att få saken prövad.
