Sex gripna för grov ekonomisk brottslighet

Sex gripna för grov ekonomisk brottslighet i internationell operation

Sex personer har delgivits misstanke om grova ekonomiska brott efter samordnade tillslag i Stockholm och Spanien. Misstankarna inkluderar grov näringspenningtvätt, grova bokföringsbrott och grova skattebrott kopplade till ett konsultföretag.

Internationellt samarbete leder till gripanden

Under fredagen kommer en av de misstänkta att ställas inför häktningsförhandling i Stockholms tingsrätt. Två av de misstänkta har redan häktats i sin utevaro och gripits i Spanien efter att Ekobrottsmyndigheten utfärdat europeiska arresteringsordrar. Tre andra misstänkta har varit anhållna men släppts, även om misstankarna mot dem kvarstår.

“Vi utreder allvarlig brottslighet som har skett systematiskt under flera år genom ett upplägg med dolt ägarskap och bulvaner, där de dolda ägarna tillgodogjort sig mångmiljonbelopp. Brottsligheten är systemhotande eftersom bulvanupplägget gjort att insynen i bolaget varit minimal samtidigt som skatter och avgifter inte betalats, vilket innebär stor skada för staten,” säger Julia Nyander, kammaråklagare vid Ekobrottsmyndigheten.

Husrannsakningar och beslag i två länder

Tillslagen genomfördes under tisdagen i både Stockholm och Spanien, där fem personer greps och anhölls, varav två med hjälp av spansk polis. Ytterligare en person anhölls under onsdagen. “Vi har genomfört husrannsakningar och tagit beslag i både Stockholm och Spanien. Det har varit ett mycket bra samarbete med spansk polis och jag bedömer bevisläget som starkt,” säger Julia Nyander.

Företagets verksamhet under lupp

De misstänkta har kopplingar till ett företag i Stockholm som erbjudit konsulttjänster till företag med ekonomiska problem. Inom företagets verksamhet och ett dotterbolag, som nu är försatt i konkurs, misstänks grov ekonomisk brottslighet ha ägt rum. Förutom de tidigare nämnda brotten finns även misstankar om försök till grovt bedrägeri där bolagets företrädare försökt utnyttja lönegarantisystemet i samband med konkursen.

Fortsatt utredning och utlämning

Utredningen fokuserar nu på förhör med de misstänkta och vittnen samt genomgång av beslagtagna material i väntan på att de två gripna i Spanien ska utlämnas.

FAQ

• Vad är de misstänkta brotten? Grov näringspenningtvätt, grova bokföringsbrott och grova skattebrott.
• Varför är detta fall viktigt? Brottsligheten är systemhotande och har orsakat stor skada för staten.
• Vilka länder är involverade? Sverige och Spanien.
• Vad händer härnäst? Häktningsförhandlingar och fortsatt utredning.