Gazprom-pengar i Sverige: SEB:s oro för sanktionsbrott
Miljonöverföringar väcker frågor
En rad stora penningtransaktioner från Ryssland till Sverige har satt strålkastarljuset på SEB och deras hantering av internationella sanktioner. Det handlar om drygt 60 miljoner kronor som fördes över från Olga Pavlova, tidigare vice ordförande i Gazprom – ett av Rysslands mest inflytelserika företag. SEB misstänker att deras konton kan ha använts för att kringgå de hårda sanktionerna mot Ryssland. SEB misstänker sanktionsbrott efter rysk miljontransaktion.
Bakgrunden: Sanktioner och bankbyten
Efter Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina skärptes sanktionerna mot landet, bland annat genom att förbjuda överföringar från Ryssland på över 100 000 euro. Olga Pavlova förlorade då sitt konto i Schweiz, där hon hade över sex miljoner euro. Hon försökte därefter öppna ett konto i SEB för att föra över pengarna, men banken stoppade försöket. Istället försökte hon föra över pengarna till en släkting i Sverige. SEB fruktar sanktionsbrott – Gazprom-ledamot överförde 60 miljoner till …
SEB:s larmsystem och rättsliga följder
SEB:s interna larmsystem stoppade två försök till överföring, men ett tredje lyckades gå igenom på grund av bristande information och att Rysslandskopplingen missades. Pengarna frystes snabbt och en brottsutredning om näringspenningtvätt inleddes. Åklagaren lade dock ner förundersökningen med motiveringen att det inte fanns tillräckliga skäl att misstänka brott. Släktingen kunde därefter föra över miljonerna vidare till en bank i Schweiz.
Nya försök och SEB:s agerande
Under hösten gjordes nya försök att föra över pengar från Ryssland till SEB, denna gång via banker i Armenien. SEB stoppade dessa transaktioner och meddelade i november att släktingarnas konton skulle avslutas. De berörda personerna, som är bosatta i Stockholm, har nu stämt banken och hävdar att SEB inte har rätt att säga upp dem som kunder. SEB hänvisar till sanktionsregler och lagen om penningtvätt.
Gazprom och Sveriges roll
Gazprom är en central aktör i den ryska ekonomin och har stor betydelse för landets politik. Att pengar från en så högt uppsatt person som Olga Pavlova hamnar i Sverige väcker frågor om hur väl svenska banker kan skydda sig mot att bli en del av internationella sanktionsbrott. Sanktionsbrott misstänks – 60 miljoner kronor till Sverige via Gazprom.
Faq om Gazprom-pengar
Varför är SEB oroliga för sanktionsbrott?
SEB misstänker att deras konton kan ha använts för att kringgå sanktionerna mot Ryssland, vilket kan innebära brott mot både svenska och internationella regler.
Vem är Olga Pavlova?
Olga Pavlova är tidigare vice ordförande i Gazprom och har suttit i flera styrelser inom Gazprom-sfären, en av Rysslands största företagskoncerner.
Vad hände med pengarna?
Efter att pengarna frystes och brottsutredningen lades ner, fördes de vidare till en bank i Schweiz.
Hur agerade SEB?
SEB stoppade flera överföringsförsök och avslutade till slut kundernas konton med hänvisning till sanktionsregler och penningtvättslagen.
Vad händer nu?
De berörda personerna har stämt SEB och menar att banken inte har rätt att avsluta deras konton. Ärendet är under rättslig prövning.
